В Университете КАЗГЮУ (г. Астана) 1-3 октября 2015 года состоялся семинар по повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан в расследовании финансовых преступлений (незаконные финансовые потоки).
Аналогичные семинары и ранее традиционно проводились НИИ уголовно-процессуальных исследований и противодействия коррупции Университета совместно с Посольством США в Казахстане.
Нынешний семинар отличался от предыдущих рядом особенностей:
Во-первых, в ходе семинара рассмотрены теоретические и практические аспекты противодействия легализации преступных доходов, укрепление навыков проведения финансовых расследований, проведен анализ международного опыта правового регулирования и организационного обеспечения указанной деятельности.
Во-вторых, помимо традиционных участников подобных семинаров – представителей Генеральной прокуратуры, Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции, Департамента досудебного расследования Комитета государственных доходов МФ РК, Комитета криминальной полиции МВД РК – в работе семинара впервые приняли участие сотрудники Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК. Так, выступления заместителя Председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан г-жи Айсагалиевой С.С., начальника Управления F2 Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан г-на Адильхан Д. вызвало большой интерес у участников семинара и были весьма полезными и плодотворными.
В рамках семинара состоялась отдельная оживленная дискуссия («круглый стол») между одним из приглашенных экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности г-ном Ехудом Шаффером, возглавлявшим длительное время финансовую разведку Израиля, а в настоящее время являющимся заместителем Генерального Прокурора Израиля, курирующим расследование финансовых и экономических преступлений, и высшим руководящим составом правоохранительных органов Казахстана.
Также в качестве экспертов на семинаре выступили сертифицированные тренеры Управления ООН по наркотикам и преступности Александр Водяной (Беларусь) и Катерина Бугаец (Украина).
Помимо зарубежных экспертов перед участниками семинара по вопросам легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, выступили национальные эксперты – представители Верховного Суда РК, Генеральной прокуратуры РК, Антикоррупционной службы РК, Службы экономических расследований РК, Комитета криминальной полиции РК, Комитета финансового мониторинга МФ РК, ведущие ученые-экономисты вузов Республики Казахстан, а также юристы Университета КАЗГЮУ.
В целом семинар оказался крайне актуальным по содержанию, продемонстрировал глубокую взаимную заинтересованность его участников, способствовал изучению передового опыта финансовых расследований и расследования незаконных финансовых потоков и определил перспективу дальнейшего сотрудничества в указанной сфере.
По завершении работы семинара его участникам были вручены сертификаты.
